Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Досуг - как он есть!
07.03.2021 //  Автор: paula peelprip
  » ДЕТСКИЙ САД ПОЧЕМУЧКА
07.03.2021 //  Автор: АНАТОЛИЙ
  » Поросята
06.03.2021 //  Автор: гоша
  » Похудение
06.03.2021 //  Автор: Wendellmearm
  » Подарочки от власти
06.03.2021 //  Автор: Дед Мороз
  » Как вставить видео?
05.03.2021 //  Автор: ua3gid
  » peqduefmmzsr
05.03.2021 //  Автор: yxflofem
  » Кто отвечает в Усмани и формирует новые центры притяжения
05.03.2021 //  Автор: образы
  » А вы им верите?
04.03.2021 //  Автор: гость
  » Стальной канат ГОСТ 2688-80
04.03.2021 //  Автор: Anna888
  » Школьные автобусы в Усмани
04.03.2021 //  Автор: вопрос
  » Прогноз на весну 2021 года
03.03.2021 //  Автор: утешение
  » Чиновник имеет право на коррупцию
03.03.2021 //  Автор: дождались
  » Минимальный месячный набор продуктов
03.03.2021 //  Автор: сенокос
  » Опубликован ТОП-10 лучших технологий 2018 года
02.03.2021 //  Автор: ТОП-10
  » Плитка
02.03.2021 //  Автор: nevi
  » Артамонов,личные примеры поведения губернаторского пиара
02.03.2021 //  Автор: о - покемон!
  » Зелёная продукция из теплиц Усмани
02.03.2021 //  Автор: фантастика
  » Генеральная прокуратура России сообщила
01.03.2021 //  Автор: АПК
  » Рекордная убыль населения в Липецкой обл.
01.03.2021 //  Автор: пост
  » Пенсии нынешних пенсионеров в 2021 и далее
28.02.2021 //  Автор: пенсионер.рф
  » До каких пор в Усманской ЦРБ будут выдумывать новые законы?
26.02.2021 //  Автор: Вынимательный
  » Чеченский уароновирус
26.02.2021 //  Автор: эколог
  » Служба по контракту в пограничных органах ФСБ России
26.02.2021 //  Автор: контракт
  » И вновь о нем- о бензине!
26.02.2021 //  Автор: Рэд Хот Чили Пепперс
  » Ямочный ремонт
26.02.2021 //  Автор: Константин
  » Тиннитус может привести к сахарному диабету
20.02.2021 //  Автор: звон в ушах
  » Выручка медлабораторий
20.02.2021 //  Автор: эквайринг
  » Пора вывести Центральный рынок на качественно новый уровень
20.02.2021 //  Автор: веретено концепций
  » Бульдозеристы и экскаваторщики — хорошо оплачиваемые професс
20.02.2021 //  Автор: учёба.ру
  » Об экологической реабилитации бассейна реки Дон
19.02.2021 //  Автор: экология рек
  » Приют для животных в городе Усмань
18.02.2021 //  Автор: rrr777
  » Новосибирск пустеет
18.02.2021 //  Автор: миграциZ
  » Чёрный понедельник и что дальше?
18.02.2021 //  Автор: выходной
  » Новая дорога
17.02.2021 //  Автор: Константин



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.