Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Семикратная разница в статистике COVID-смертей
04.12.2020 //  Автор: ошибка отсчёта
  » Чеченский уароновирус
04.12.2020 //  Автор: эколог
  » Подарочки от власти
04.12.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Бизнес консультирование и консалтинг
04.12.2020 //  Автор: earthlingsociet
  » Демографический провал
04.12.2020 //  Автор: подсчет
  » Прогнозирование бизнеса
04.12.2020 //  Автор: Svetik2244
  » Грязное хобби
04.12.2020 //  Автор: MarinaKlimch
  » Азов помогает Липецку
04.12.2020 //  Автор: Серёга
  » Школьные автобусы в Усмани
03.12.2020 //  Автор: вопрос
  » Какая у вас пенсия и хватает ли ее вам на жизнь?
03.12.2020 //  Автор: пенсия
  » Рекордная убыль населения в Липецкой обл.
02.12.2020 //  Автор: пост
  » Инвестиции
02.12.2020 //  Автор: Svetik2244
  » Грузоперевозки
02.12.2020 //  Автор: timoha81
  » Чёрный понедельник и что дальше?
01.12.2020 //  Автор: выходной
  » Сергей верни арматуру
01.12.2020 //  Автор: Салихбек
  » В Иране убит главный физик-ядерщик
01.12.2020 //  Автор: DenMir
  » Сергей верни арматуру!
30.11.2020 //  Автор: Салихбек
  » Пенсии нынешних пенсионеров в 2021 и далее
30.11.2020 //  Автор: пенсионер.рф
  » Садовотство
30.11.2020 //  Автор: MarinaKlimch
  » Плитка
30.11.2020 //  Автор: nevi
  » СМИ рассказали о российском оружии «Судного дня»
30.11.2020 //  Автор: Известия
  » NASA опубликовало уникальные кадры полета над Юпитером
29.11.2020 //  Автор: DenMir
  » Билл Гейтс назвал 7 пунктов изменений с человечеством после
29.11.2020 //  Автор: DenMir
  » Осторожно секспросвет: детям в Дании показывают гениталии(((
29.11.2020 //  Автор: DenMir
  » На лунную орбиту вышел китайский космический аппарат Чанъэ-5
29.11.2020 //  Автор: DenMir
  » Где в Усмани застраховать автомобиль кроме "Розгосстраха"
29.11.2020 //  Автор: роб
  » Деньги в займы без процентов
29.11.2020 //  Автор: акона
  » Приют для животных в городе Усмань
28.11.2020 //  Автор: rrr777
  » Стихи и песни о городе Усмань
27.11.2020 //  Автор: selena
  » 5 ПРИЧИН НЕ БУХАТЬ!!!
27.11.2020 //  Автор: Алкаши==Наркоманы!
  » Где в Усмансом районе хороший пляж?
27.11.2020 //  Автор: Владислав
  » Торговля и заработок на форекс
27.11.2020 //  Автор: avrorapripalko
  » "Зарплата учителя"
26.11.2020 //  Автор: Тема
  » Дым в микрорайоне
26.11.2020 //  Автор: Миха
  » Две трети россиян предпочитают копить деньги и не брать кред
26.11.2020 //  Автор: ВЦИОМ



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.