Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Россия «катастрофически» теряет население
19.08.2019 //  Автор: цена
  » Лечить - нечем!
19.08.2019 //  Автор: жддём-чегото
  » Лучшее детям
19.08.2019 //  Автор: Серёга
  » Реальные доходы россиян снова упали
19.08.2019 //  Автор: Сп
  » В экономике и медицине одно правило-НЕ НАВРЕДИ!
18.08.2019 //  Автор: главнеглав
  » Правительство спешно распродаёт Российский лес
18.08.2019 //  Автор: Лесник
  » Каким бизнесом можно заняться в летнее время
18.08.2019 //  Автор: план-"Л"
  » Сборка Changan в Липецкой области прекратилась
17.08.2019 //  Автор: 15.08
  » Лепёшки из тандыра
16.08.2019 //  Автор: гость
  » Автошкола и права
16.08.2019 //  Автор: UsmPcRem
  » Подарочки от власти
16.08.2019 //  Автор: Дед Мороз
  » Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 год
16.08.2019 //  Автор: Росстат
  » В России предложили штраф за выгул опасной собаки без наморд
16.08.2019 //  Автор: RT
  » Липецкая область экспортировала продукции АПК на $157 млн
16.08.2019 //  Автор: Управлении СХ
  » Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10%
16.08.2019 //  Автор: ЛО
  » Когда день города в этом году?
15.08.2019 //  Автор: Кера
  » Россияне стали рекордно мало оставлять в магазинах
14.08.2019 //  Автор: Газета
  » МУСОРНАЯ РЕФОРМА ИЛИ АФЕРА???
13.08.2019 //  Автор: Юлия
  » Жители Черноземья считают, что экономика РФ уже в рецессии
13.08.2019 //  Автор: 0711
  » Когда в Усманском районе будет покончено с платными прудами
12.08.2019 //  Автор: Sacha
  » Где в Усмани можно застраховать машину?
10.08.2019 //  Автор: никита
  » Где в Усмани застраховать автомобиль кроме "Розгосстраха"
10.08.2019 //  Автор: роб
  » Почему?
10.08.2019 //  Автор: Интерес
  » Ищу потомков моей родни
09.08.2019 //  Автор: usmanrod
  » Тартарский вал в Усмани. Без Родника.
09.08.2019 //  Автор: Ник Олово
  » Магазин
09.08.2019 //  Автор: Просто житель
  » Ветеринарные больницы
08.08.2019 //  Автор: Котяра
  » Где в Усмани часовая мастарская?
08.08.2019 //  Автор: Антон
  » Аварийные коммисары в Усмани
08.08.2019 //  Автор: мирвам
  » Нужен стоматолог хороший в бесплатной поликлиники
07.08.2019 //  Автор: АЛЕНА
  » С детства знать закон неплохо
07.08.2019 //  Автор: дюд
  » Кукуруза
05.08.2019 //  Автор: Грызун
  » Выборы в губернаторы Липецкой области 2019
05.08.2019 //  Автор: Выбор
  » А усмансий район отчитался об отсутствии пострадавших
05.08.2019 //  Автор: Пасечник
  » Есть ли доставка из Града?
04.08.2019 //  Автор: Вопрос пользователя



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.