Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » авто 03
19.08.2022 //  Автор: Lorenzoraimb
  » Зелёная продукция из теплиц Усмани
18.08.2022 //  Автор: фантастика
  » Плитка
18.08.2022 //  Автор: nevi
  » Рекордная убыль населения в Липецкой обл.
18.08.2022 //  Автор: пост
  » Прогноз на весну 2021 года
18.08.2022 //  Автор: утешение
  » Запчасти на Ладу Калина
18.08.2022 //  Автор: Tata
  » Запчасти на ВАЗ 2109
18.08.2022 //  Автор: Tata
  » АВТОРЫНОК
17.08.2022 //  Автор: bntkm
  » ЗАКРЫТИЕ ЛИУ-1 И ТУББОЛЬНИЦЫ
16.08.2022 //  Автор: Серафима Усманская
  » Чеченский уароновирус
15.08.2022 //  Автор: эколог
  » Чистка полов
15.08.2022 //  Автор: RodaMan
  » Скалолазание
14.08.2022 //  Автор: OlegGurin
  » Американский клен завоевывает в Умани всю свободную землю
14.08.2022 //  Автор: на ТО
  » Вопрос
12.08.2022 //  Автор: Юрий
  » Переезд в другую страну
12.08.2022 //  Автор: dmitriikazak90
  » Печать сувениров
12.08.2022 //  Автор: dmitriikazak90
  » Где вы покупали ювелирные изделия и почем?
11.08.2022 //  Автор: Алмаз
  » Подарочки от власти
11.08.2022 //  Автор: Дед Мороз
  » Из какого дерева сделать диван
11.08.2022 //  Автор: Nikkolay
  » Усманский Аль Кажорчик
07.08.2022 //  Автор: Борзун Звездун
  » Санэпидемстанция в Усмани.
07.08.2022 //  Автор: Петр Перов
  » Снять коттедж посуточно
05.08.2022 //  Автор: DashaK
  » Автомобильный держатель
05.08.2022 //  Автор: DashaK
  » Оформление бизнеса
05.08.2022 //  Автор: Whitedweller
  » Как обработать фото?
05.08.2022 //  Автор: Ashkelon
  » Как открыть фирму в Германии?
05.08.2022 //  Автор: Beregof
  » Санаторий
05.08.2022 //  Автор: vovk
  » Дополнительные инструменты для авто
05.08.2022 //  Автор: DashaK
  » Запчасти на Ладу Калина
05.08.2022 //  Автор: DashaK
  » Покрытие для заборной сетки или оставить как есть ?
03.08.2022 //  Автор: Konstantin1210
  » Дом или квартира?
03.08.2022 //  Автор: Гость
  » Стоит ли вкладывать деньги в данную компанию?
03.08.2022 //  Автор: NikitaGrishin
  » Где выгоднее всего купить юань?
01.08.2022 //  Автор: DimaGuschin
  » Как начать зарабатывать криптовалюту
30.07.2022 //  Автор: RodaMan
  » Накрутка просмотров
29.07.2022 //  Автор: Ashkelon



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.