Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Госдума отменила техосмотр для частников
23.06.2021 //  Автор: Дмитрий
  » Техосмотр 2021, как, кому пройти и где
23.06.2021 //  Автор: закон
  » Концерт "Kreng" в кафе "Мираж"
23.06.2021 //  Автор: Админ
  » Чеченский уароновирус
22.06.2021 //  Автор: эколог
  » Подарочки от власти
22.06.2021 //  Автор: Дед Мороз
  » Пообщаемся?
22.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Работа в интернет 2021
22.06.2021 //  Автор: alexandr493943
  » Вопрос по ремонту
22.06.2021 //  Автор: Beregof
  » cialis typical dosage
21.06.2021 //  Автор: sotsHeams
  » Кондиционер
21.06.2021 //  Автор: GendalfWhite
  » Я за Родину, а, кто против?
20.06.2021 //  Автор: Серёга
  » УСМАНЦЫ!НАС ДУРИТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
20.06.2021 //  Автор: mila-lo
  » Прием братьев и сестер в одни и те же школы облегчён
19.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Читайте больше и будете жить в реальном мире
19.06.2021 //  Автор: Серёга
  » А вы им верите?
19.06.2021 //  Автор: гость
  » Коррупционер и взяточник вне закона
19.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Депутата спосили, я отвечаю про чернобыль
19.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Заключенных больше не будут выписывать из квартир
18.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Автомобильные весы
17.06.2021 //  Автор: сереб
  » И снова о них
17.06.2021 //  Автор: пенсионер
  » Братья наши меньшие
11.06.2021 //  Автор: blonddoll
  » ДЕТСКИЙ САД ПОЧЕМУЧКА
10.06.2021 //  Автор: АНАТОЛИЙ
  » Усмань-Пиво - банкрот
09.06.2021 //  Автор: Je suis Усмань-Пиво
  » БЕСПРЕДЕЛ НАПРОТИВ ХРАМА!
09.06.2021 //  Автор: ТРОЛЛЬ
  » Обращение к властям Усманского района
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Тарифы ЖКХ
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Право на жизнь
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Тема об отмене чернобыля закрыта
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » ПСИХИАТЕР СЕДЫХ
08.06.2021 //  Автор: пациэнт
  » Рейтинги и города в них
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Чего боится ВЛАСТЬ ?
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Есть вопросы к власти, приходите!
08.06.2021 //  Автор: Серёга
  » Русская тема
08.06.2021 //  Автор: Midgard
  » ЗАТО КРЫМ НАШ!!!
08.06.2021 //  Автор: 2Kill
  » Ценителям горячих секс видео без сомнения стоит зайти на ресурс
07.06.2021 //  Автор: paula peelprip



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.