Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Выборы в губернаторы Липецкой области 2019
20.06.2019 //  Автор: Выбор
  » С какими странами сравнялась Россия по ВВП на душу населения
20.06.2019 //  Автор: Серёга
  » Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Усмани?
20.06.2019 //  Автор: Sss
  » Подарочки от власти
20.06.2019 //  Автор: Дед Мороз
  » Рейтинг Мазо В.М.
20.06.2019 //  Автор: Горожанин
  » МУСОРНАЯ РЕФОРМА ИЛИ АФЕРА???
20.06.2019 //  Автор: Юлия
  » ягодные поля.
19.06.2019 //  Автор: 45
  » Генборг в Усмани
19.06.2019 //  Автор: Поиск!
  » Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%
19.06.2019 //  Автор: Топливо
  » МЭР:Длинные майские праздники привели к замедлению промпроиз
19.06.2019 //  Автор: МЭР
  » Флаг СССР над зданием муниципалитета в шведской коммуне
19.06.2019 //  Автор: сссР
  » Причина, по которой у собственников изымут земельный участок
18.06.2019 //  Автор: резюме
  » Данные о демографической ситуации
18.06.2019 //  Автор: ситуация
  » Массажные накидки
18.06.2019 //  Автор: Bulat
  » Выдвижение кандидата на выборы главы администрации области
17.06.2019 //  Автор: заикам
  » Анархия на Радищева "Движуха"
16.06.2019 //  Автор: anonymous
  » В области запустят автоматическую систему определен бедных
16.06.2019 //  Автор: Область
  » немного ремонта
16.06.2019 //  Автор: lidiya
  » про ;Генборг:
15.06.2019 //  Автор: старожил
  » Отбор волонтеров в экспедицию на остров Вилькицкого
14.06.2019 //  Автор: мир тесен
  » В день Святой Троицы работать нельзя
14.06.2019 //  Автор: православный
  » ВЦИОМ о росте числа россиян, довольных жизнью
13.06.2019 //  Автор: рО+ст
  » В Липецкой области самая загрязненная питьевая вода
13.06.2019 //  Автор: Н2О
  » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
13.06.2019 //  Автор: Известия
  » Сотрудницы медучреждения пожаловались на мизерную зарплату
13.06.2019 //  Автор: обман
  » Будет ли сегодня дискотека и салют?
12.06.2019 //  Автор: Салютт
  » Синий свет от светодиодов на улицах Усмани
12.06.2019 //  Автор: белые ночи
  » Ищу потомков моей родни
12.06.2019 //  Автор: usmanrod
  » Отдых на пляже голышом не считается хулиганством
12.06.2019 //  Автор: пляжное
  » админ не выложил программу мероприятий на 12 июня!
12.06.2019 //  Автор: Андрей
  » Артамоново время
11.06.2019 //  Автор: ГРМ
  » В Липецкой области зафиксирована массовая гибель пчел
11.06.2019 //  Автор: Добринские вести
  » Деятельность Путина вызывает чувство гордости у 6% россиян
11.06.2019 //  Автор: Деятельность
  » Марш-бросок по Большой экотропе
11.06.2019 //  Автор: марш-бросок
  » В России изменились правила получения пособий на детей
11.06.2019 //  Автор: Kommersant



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48@bk.ru; tyit.ru@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.