Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Когда закончится беспредел в Арзыбовке?
19.01.2020 //  Автор: Шофёр
  » Подарочки от власти
19.01.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Репетиторы, ЕГЭ и дети
19.01.2020 //  Автор: Наблюдатель
  » Средняя зарплата учителя в России
19.01.2020 //  Автор: ytyjdj
  » Стихи и песни о городе Усмань
19.01.2020 //  Автор: selena
  » Создание темы на форуме
18.01.2020 //  Автор: MoDer
  » Беспедел в морге
17.01.2020 //  Автор: Усманец
  » В 2018 году в продажу поступят первые летающие автомобили‍
17.01.2020 //  Автор: Ла
  » Заказники России
16.01.2020 //  Автор: клатно
  » Куда съездить на рыбалку в Усманском районе?
16.01.2020 //  Автор: на рыбалку
  » 2-й школе Усмани нужен новый корпус
15.01.2020 //  Автор: некино
  » Путин
15.01.2020 //  Автор: уууу
  » Ядовитые конфеты в школах
14.01.2020 //  Автор: тема
  » автошанс
14.01.2020 //  Автор: Серёга
  » Праздник, который не принято отмечать
13.01.2020 //  Автор: циклонка
  » Анархия на Радищева - Рождественская история
13.01.2020 //  Автор: anonymous
  » адресная помощь
13.01.2020 //  Автор: гость
  » КВАРТИРАНТЫ 2019
11.01.2020 //  Автор: Анжела
  » Учитель ЗВУЧИТ ГОРДО!!!
10.01.2020 //  Автор: prepod_73@mail.ru
  » Статус педагога
10.01.2020 //  Автор: цель
  » С НОВЫМ ГОДОМ!
05.01.2020 //  Автор: ua3gid
  » Справедливости дань Зеленый Свет!
04.01.2020 //  Автор: mixa20102010
  » ГДЕ ПЕНСИЯ?
03.01.2020 //  Автор: Пенсионер
  » Обман
03.01.2020 //  Автор: Та
  » ОБРАЩЕНИЕ (ЭКСТРЕННО)!
02.01.2020 //  Автор: МЕСНЫЙ ЖИТЕЛЬ
  » опять херово
31.12.2019 //  Автор: херово
  » Расходы на образование сократились на 3%
30.12.2019 //  Автор: забота 50Х50
  » бывает
28.12.2019 //  Автор: багама777
  » Качество пластиковых окон
27.12.2019 //  Автор: Покупатель
  » Подарки к Новому году.
26.12.2019 //  Автор: Снегурочка
  » Коррупция ВЕЗДЕ!
26.12.2019 //  Автор: смех
  » Научный медцентр в Усмани
26.12.2019 //  Автор: медопыт
  » зарплата медиков
25.12.2019 //  Автор: зарплата
  » ДПС рубит бабки!
25.12.2019 //  Автор: ППС
  » МУСОРНАЯ РЕФОРМА ИЛИ АФЕРА???
24.12.2019 //  Автор: Юлия



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.