Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Ограничения для приезжих
21.09.2020 //  Автор: BVV
  » r54nncg o61hdq
21.09.2020 //  Автор: TravinHes
  » Футбол
21.09.2020 //  Автор: ВВС
  » Онлайн займ это просто
20.09.2020 //  Автор: Karolin
  » Подарочки от власти
20.09.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Плитка
20.09.2020 //  Автор: nevi
  » Чеченский уароновирус
19.09.2020 //  Автор: эколог
  » Работа вахтой
19.09.2020 //  Автор: сергей
  » 2 млн рублей на развитие собственного проекта
19.09.2020 //  Автор: развитие
  » Об Интернете.
19.09.2020 //  Автор: ua3gid
  » Сергей верни арматуру!
18.09.2020 //  Автор: Салихбек
  » Все о новой школе
18.09.2020 //  Автор: Городской сумасшедший
  » Поздравляю Военно-воздушную Академию со 100-летием!
18.09.2020 //  Автор: негорсайт
  » Про «потерянное поколение» и «костяк коррупционеров»
17.09.2020 //  Автор: Дебаты
  » О запрете избирательных участков в школах
17.09.2020 //  Автор: пора уж
  » d70vhkf m56vao
17.09.2020 //  Автор: TravinHes
  » Транспортная революция
17.09.2020 //  Автор: помаленьку в 22-й век
  » Это не пятно позора , это позор !
15.09.2020 //  Автор: Серёга
  » Стихи и песни о городе Усмань
14.09.2020 //  Автор: selena
  » РФ частная фирма! СССР юридически существует!!
13.09.2020 //  Автор: Граждане СССР
  » Стих про Коронавирус.
13.09.2020 //  Автор: 89042843274
  » Короновирус.
13.09.2020 //  Автор: 89042843274
  » Губенатор и неправильные депутаты
13.09.2020 //  Автор: дно
  » 20 сентября и коронобесы
13.09.2020 //  Автор: лагерное
  » Три бредятины, которыми нам засирают мозги,
13.09.2020 //  Автор: эколог
  » Футбол в Липецке ниже плинтуса
13.09.2020 //  Автор: провинция
  » Прогноз магнитных бурь на сентябрь 2020 года Подробнее на В
13.09.2020 //  Автор: прогноз
  » Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней
13.09.2020 //  Автор: эпизод
  » Вкусная тема
12.09.2020 //  Автор: Dinna
  » Обязательная маркировка товаров
12.09.2020 //  Автор: Марк2
  » Приют для животных в городе Усмань
12.09.2020 //  Автор: rrr777
  » митинг 26 марта
11.09.2020 //  Автор: коренной
  » Тарифы на эвакуацию и хранение автомобиля в ЛО
11.09.2020 //  Автор: справка
  » Рост заработной платы
11.09.2020 //  Автор: РОСТ
  » Если кто-нибудь ищет работу, сюда зайдите, найдете!
10.09.2020 //  Автор: alexandr493943



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.