Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Подарочки от власти
21.09.2021 //  Автор: Дед Мороз
  » Чеченский уароновирус
21.09.2021 //  Автор: эколог
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronaqpx
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronaxql
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronarfn
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronabyi
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronarhk
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronayxv
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronalga
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronadgb
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronahik
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronatnc
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronakij
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronanfy
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronaqck
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronatjl
  » Что реально происходит в стране?!
21.09.2021 //  Автор: Veronaviv
  » buy cryptocurrency
21.09.2021 //  Автор: RichardDiz
  » Good post
21.09.2021 //  Автор: HarryPiore
  » Постановление Губернатора Тверской области от 06 ноября 2012
18.09.2021 //  Автор: zorrovskaya
  » Шуба
18.09.2021 //  Автор: Grinii
  » где жить
15.09.2021 //  Автор: Александр
  » Телевизор ЗЛО! Где Вы ищите информацию?
14.09.2021 //  Автор: Serzhsd
  » Хотят ли русские войны???
13.09.2021 //  Автор: lora
  » Организованные группы браконьеров в Усмани
06.09.2021 //  Автор: Кам-кам
  » Таких не берут в депутаты
05.09.2021 //  Автор: задачка
  » Не молчи, ты местный!
01.09.2021 //  Автор: мы
  » Выборы в Думу - 2021
31.08.2021 //  Автор: Гость
  » Песчанник
31.08.2021 //  Автор: Гость
  » О том и о тех, кто мусорит в Усмани
27.08.2021 //  Автор: 2 августа
  » Качество воды из скважины в городе
26.08.2021 //  Автор: Гость
  » ВОДОКАНАЛ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
25.08.2021 //  Автор: Пивовар
  » проверить воду из скважины
24.08.2021 //  Автор: Andreaslqx
  » Где применяют генераторы звуковой частоты.
24.08.2021 //  Автор: christinaostina
  » система канализации в частном доме
23.08.2021 //  Автор: Antoniopxd



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.