Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Посоветуйте фильм (для домашнего просмотра)
08.07.2020 //  Автор: tamarafrolowa
  » Объемный звук.
08.07.2020 //  Автор: jipo
  » Мебель в офис
08.07.2020 //  Автор: Ледди
  » В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
08.07.2020 //  Автор: 1979
  » Подарочки от власти
07.07.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Лучший подарок - это....
07.07.2020 //  Автор: Серёга
  » СТИХИ
07.07.2020 //  Автор: Валентина
  » Диафильмы.
07.07.2020 //  Автор: jipo
  » Интересное чтиво.
07.07.2020 //  Автор: gifra
  » Вкусная тема
07.07.2020 //  Автор: Dinna
  » поэзия и проза
07.07.2020 //  Автор: blonddoll
  » Посоветуйте фильм!
07.07.2020 //  Автор: Usmanec-ppc
  » MixAdala
07.07.2020 //  Автор: MixAdala
  » Футбол
06.07.2020 //  Автор: ВВС
  » Детские стихи.
06.07.2020 //  Автор: jipo
  » Фильм.
06.07.2020 //  Автор: jipo
  » Провести время с детьми.
06.07.2020 //  Автор: jipo
  » Работа.
06.07.2020 //  Автор: Больная тема.
  » АРЕНДА ЯХТЫ ВО ФРАНЦИИ?
05.07.2020 //  Автор: Karolin
  » Стихи и песни о городе Усмань
05.07.2020 //  Автор: selena
  » Опубликован ТОП-10 лучших технологий 2018 года
04.07.2020 //  Автор: ТОП-10
  » Все о новой школе
04.07.2020 //  Автор: Городской сумасшедший
  » РФ частная фирма! СССР юридически существует!!
03.07.2020 //  Автор: Граждане СССР
  » Пока прошу!
01.07.2020 //  Автор: lora
  » Работа.
01.07.2020 //  Автор: Больная тема.
  » где можно работать
30.06.2020 //  Автор: 777
  » В Забайкалье уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей
29.06.2020 //  Автор: Рг
  » магазин стройматериалов стройдвор
29.06.2020 //  Автор: наталья
  » Коронавирус 2019-nCoV в России
29.06.2020 //  Автор: .ВОЗ
  » Коллектор и очистные сооружения Усмани
29.06.2020 //  Автор: аварии
  » Когда будет День города?
27.06.2020 //  Автор: Житель
  » Почему закрался магазин одежды в Меркурии?
27.06.2020 //  Автор: Сергей
  » Сияние теплиц города
27.06.2020 //  Автор: Видео
  » Будут ли заливать каток на площади?
27.06.2020 //  Автор: Вопрос
  » Что благоустроить в городе?
27.06.2020 //  Автор: НФ



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.