Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » купить диски на 17
28.01.2022 //  Автор: baikalwheels
  » Чеченский уароновирус
27.01.2022 //  Автор: эколог
  » Ученые зафиксировали на Земле температурный минимум в -98 гр
27.01.2022 //  Автор: Geophysical
  » Подарочки от власти
27.01.2022 //  Автор: Дед Мороз
  » Берегите яйца - яйца берегите!
25.01.2022 //  Автор: не салом единым
  » Вкусные рецепты
25.01.2022 //  Автор: StyleCatSsS
  » Новости с теплотрасс России и Усмани
19.01.2022 //  Автор: бомжище
  » Депутата спосили, я отвечаю про чернобыль
18.01.2022 //  Автор: Серёга
  » А вы им верите?
18.01.2022 //  Автор: гость
  » Коррупционер и взяточник вне закона
18.01.2022 //  Автор: Серёга
  » УСМАНЦЫ!НАС ДУРИТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
18.01.2022 //  Автор: mila-lo
  » Заключенных больше не будут выписывать из квартир
17.01.2022 //  Автор: Серёга
  » Право на жизнь
12.01.2022 //  Автор: Серёга
  » Отдыхаешь? Доплати!
09.01.2022 //  Автор: Я дурею с этого зоопарка
  » Первенство флага на обратной стороне Луны
04.01.2022 //  Автор: ianis
  » В честь кого назвали переулок Брагин?
04.01.2022 //  Автор: От подписчика
  » В порту Лос-Анджелеса роботы заменили рабочих
04.01.2022 //  Автор: Работа
  » РФ частная фирма! СССР юридически существует!!
03.01.2022 //  Автор: Граждане СССР
  » Купоны и промокоды интернет-магазинов
03.01.2022 //  Автор: OlegGurin
  » Повысят ли пенсионный возраст в 2022 году последние новости в россии
03.01.2022 //  Автор: Ivandzm
  » Наши питомцы
27.12.2021 //  Автор: Олеся
  » Помогите найти врача
27.12.2021 //  Автор: KristinaVas007
  » Роллы у вас в городе?
27.12.2021 //  Автор: От подписчика
  » Дом заграницей
26.12.2021 //  Автор: Kattie456
  » Плитка
26.12.2021 //  Автор: Kattie456
  » Есть ли в Усмани частная стоматология?
23.12.2021 //  Автор: Алексей
  » Купил говноокна
21.12.2021 //  Автор: житель
  » Ваше мнение, отношение к интернет - магазину Ozon?
21.12.2021 //  Автор: От подписчика.
  » Мусорные баки
18.12.2021 //  Автор: Гость
  » тотальный контроль
17.12.2021 //  Автор: ianis2008
  » Мёд и его фальсификация
16.12.2021 //  Автор: Пчёлка
  » Где купить билеты на поезд онлайн?
13.12.2021 //  Автор: Morin
  » Где в Усмани можно сделать прививку животным от бешенства?
06.12.2021 //  Автор: Гость
  » В Усмани имеется пункт выдачи Авито?
04.12.2021 //  Автор: Гость
  » Бездомные животные в городе, а каких районах?
03.12.2021 //  Автор: От подписчика.



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.