Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Вопрос Мазо и Васильченко
02.04.2020 //  Автор: Короновирус
  » Стихи и песни о городе Усмань
02.04.2020 //  Автор: selena
  » Коронавирус 2019-nCoV в России
02.04.2020 //  Автор: .ВОЗ
  » Если я думаю, что болел, нужно ли окружающим знать об этом?
02.04.2020 //  Автор: разное
  » Подарочки от власти
01.04.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Очень важно!
01.04.2020 //  Автор: Валера.
  » Профилактики распространения вируса отодвинула и рыбалку
01.04.2020 //  Автор: Серёга
  » Бассейн в Усмани
01.04.2020 //  Автор: zorrovskaya
  » Чума
01.04.2020 //  Автор: Надежда
  » Работа.
01.04.2020 //  Автор: Больная тема.
  » Где делают гравировку?
31.03.2020 //  Автор: Михаил
  » О сборе пожертвований на медоборудование
31.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Страна справится!
31.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Социально-экономическое состояние Усманского р-на
31.03.2020 //  Автор: всдох
  » Обращение губернатора к жителям области
30.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Коронавирус: хорошие новости. 25 марта 2020
30.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Русская реакция на эпидемию коронавируса
30.03.2020 //  Автор: х/з
  » 5 ПРИЧИН НЕ БУХАТЬ!!!
30.03.2020 //  Автор: Алкаши==Наркоманы!
  » Мое почтение
30.03.2020 //  Автор: Виталий
  » Режим повышенной готовности введен в России
30.03.2020 //  Автор: ЧС
  » Чёрный понедельник и что дальше?
30.03.2020 //  Автор: выходной
  » Указ Президента - не указ.
30.03.2020 //  Автор: ЧС
  » ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ беды
30.03.2020 //  Автор: prepod_73@mail.ru
  » Можно ли гулять с детьми во время карантина
29.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Телетрансляция обращения президента
28.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Деньги на выплату апрельских пенсий
27.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Мужское & Женское в Усмани
26.03.2020 //  Автор: сегодня
  » Бизнес консультирование и консалтинг
23.03.2020 //  Автор: earthlingsociet
  » Липчанка сбросила цветы в горшке на авто майора полиции
23.03.2020 //  Автор: русская душа
  » Новые эпицентры распространения коронавируса
23.03.2020 //  Автор: беда
  » ДПС рубит бабки!
23.03.2020 //  Автор: ППС
  » "Доктор" Путин
21.03.2020 //  Автор: гновоЕ
  » Приветствую Вас
19.03.2020 //  Автор: Константин
  » Были ли в Липецке заразившиеся?
19.03.2020 //  Автор: Сомневаюсь
  » Роспотребнадзор рекомендовал
18.03.2020 //  Автор: Серёга



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.