Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Городской парк
23.10.2019 //  Автор: 13
  » светофор
23.10.2019 //  Автор: багама777
  » Качество пластиковых окон
22.10.2019 //  Автор: Покупатель
  » Концерт "Kreng" в кафе "Мираж"
22.10.2019 //  Автор: Админ
  » Комплексное развитие сельских территорий
22.10.2019 //  Автор: развитие
  » Что будет в Эльдорадо?
22.10.2019 //  Автор: нацики
  » Процесс оглупления масс
22.10.2019 //  Автор: процесс
  » Система, власть и народ
22.10.2019 //  Автор: Серёга
  » Кредит доверия Путину
22.10.2019 //  Автор: Серёга
  » Сколько нужно зарабатывать для достойной жизни в Усмани?
22.10.2019 //  Автор: Sss
  » Топ-10 самых надежных автомобилей
21.10.2019 //  Автор: Серёга
  » Плата за мусор это здоровье нации
21.10.2019 //  Автор: плати
  » Подарочки от власти
21.10.2019 //  Автор: Дед Мороз
  » Музыка
21.10.2019 //  Автор: kometa95
  » Липчане массово жалуются на поборы в школах и детсадах
21.10.2019 //  Автор: Липчанин
  » Ты, твои деньги и где их хранить
21.10.2019 //  Автор: гость
  » 21 октября 2019 года - народные приметы
21.10.2019 //  Автор: 21 октября
  » Средние зарплаты бюджетников в Усмани
21.10.2019 //  Автор: готсь
  » Допотопные банкоматы Сбербанка
21.10.2019 //  Автор: грев
  » Мыловарение
21.10.2019 //  Автор: namsu
  » Вкусная тема
21.10.2019 //  Автор: Dinna
  » Виктор
20.10.2019 //  Автор: Виктор
  » «Комфортная городская среда»
20.10.2019 //  Автор: цикк
  » Стоимость сахара
20.10.2019 //  Автор: стоимость
  » Стихи и песни о городе Усмань
19.10.2019 //  Автор: selena
  » Судебные долги россиян выросли до 4,4 трлн рублей
18.10.2019 //  Автор: Известия
  » Перезвоните мне пожалуйста
17.10.2019 //  Автор: Виктор
  » Коптильня на УЗЛО
16.10.2019 //  Автор: эколог
  » воры
16.10.2019 //  Автор: как то так
  » Городская баня
15.10.2019 //  Автор: Светлана
  » ФАКТЫ ОБ СССР.
14.10.2019 //  Автор: SsСер
  » Правда или вымысел: частичное обрушение потолка новой бани
14.10.2019 //  Автор: Зоркий
  » зарплата медиков
14.10.2019 //  Автор: зарплата
  » О профессии - милиционер
14.10.2019 //  Автор: В.Вольта
  » Неосторожность ненаказуема
14.10.2019 //  Автор: Трагедия



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.