Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
Известия
Дата: Четверг, 13.06.2019, 10:20 | Сообщение # 1
Гости

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств. При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Подарочки от власти
09.12.2019 //  Автор: Дед Мороз
  » Учитель ЗВУЧИТ ГОРДО!!!
08.12.2019 //  Автор: prepod_73@mail.ru
  » Стихи и песни о городе Усмань
08.12.2019 //  Автор: selena
  » Распределения финансов среди видов спорта области
07.12.2019 //  Автор: проспорт
  » 2-й школе Усмани нужен новый корпус
07.12.2019 //  Автор: некино
  » поборы в 1 школе.
07.12.2019 //  Автор: ученик.
  » Почему из района бегут врачи?
05.12.2019 //  Автор: Пациент
  » Как повлияют на нашу жизнь законы, вступающие в 2019г
05.12.2019 //  Автор: перемены
  » Елка новый год!
05.12.2019 //  Автор: Деад Мароз
  » Торговля и заработок на форекс
04.12.2019 //  Автор: avrorapripalko
  » Финансовые директора ООО «Российская Федерация»
04.12.2019 //  Автор: аборигеншоу
  » Контент и фейки
03.12.2019 //  Автор: Контент
  » Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам
03.12.2019 //  Автор: Сбербанк
  » Зима 2020
02.12.2019 //  Автор: Зима
  » Буква "Ё"
02.12.2019 //  Автор: Серёга
  » Плата за мусор это здоровье нации
01.12.2019 //  Автор: плати
  » МУСОРНАЯ РЕФОРМА ИЛИ АФЕРА???
01.12.2019 //  Автор: Юлия
  » Как стать успешным
01.12.2019 //  Автор: лженаука
  » Репетиторы, ЕГЭ и дети
01.12.2019 //  Автор: Наблюдатель
  » Хирурги и операции
30.11.2019 //  Автор: Светлана
  » Управляющие компании
28.11.2019 //  Автор: Житель
  » Липчане о культуре и образовании
27.11.2019 //  Автор: мнение
  » Стиральная машина на ладони Ретона!
27.11.2019 //  Автор: Arthurpargy
  » Покормите птиц зимой!
25.11.2019 //  Автор: Покормите птиц зимой!
  » Автоновости
25.11.2019 //  Автор: AutoNews
  » О проверке сотрудников Росгвардии на «детекторе лжи»
24.11.2019 //  Автор: гендец
  » Приоритеты развития России-2019
24.11.2019 //  Автор: рост
  » флэшмоб вусмани
24.11.2019 //  Автор: эт я
  » Инстаграмм глав районов
20.11.2019 //  Автор: Просто житель
  » Спящая РОссия
20.11.2019 //  Автор: сказ
  » Конкурс патриотической песни
19.11.2019 //  Автор: скрепы
  » О системе продаж «красивых» номеров
19.11.2019 //  Автор: система
  » светофор
18.11.2019 //  Автор: багама777
  » Поиск пропавших детей
17.11.2019 //  Автор: 112
  » Русские номера запретили на фестивале в Воронеже
17.11.2019 //  Автор: толерантность



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.