Логин:
Пароль:

Главная страница сайта · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск
Актуальные темы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: MoDer  
Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Порог перемещения наличности (Порог перемещения наличности)
Порог перемещения наличности
барьер
Дата: Понедельник, 29.04.2019, 06:27 | Сообщение # 1
Гости

МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет согласовали предложения о введении порога перемещения наличности в $100 тысяч через таможенную границу ЕАЭС, при превышении которого необходимо будет представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Интерфакс".
По словам источника издания, соответствующие отзывы от силовых ведомств были получены Минфином и Минэкономразвития. Также предложения согласованы Росфинмониторингом.
"В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше $100 тыс.", - отмечали в ФТС еще в феврале.
Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), поясняли в ФТС. Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.
В ЕЭК в свою очередь ранее поясняли, что функция по определению лимита, свыше которого при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств нужно будет предъявлять подтверждение их происхождения, возложена на комиссию новым Таможенным кодексом союза (ст. 261 п. 1 пп. 9). В комиссии также отметили, что введение такой меры обсуждается в рамках стандартов международной ФАТФ, к которым присоединились все страны ЕАЭС.
Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше.



Форум "Усмань 48" » Болталка » Болталка » Порог перемещения наличности (Порог перемещения наличности)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Новый ответ
Имя:
Текст сообщения:
Все смайлы
Опции сообщения:
Решите пример:
(ответ цифрой)
Внимание! Не нарушайте правила форума , в противном случае ваше сообщение будет удалено модераторами.
  » Изменение с 1 апреля в закон об Техосмоте
08.04.2020 //  Автор: Алексей
  » Коронавирус 2019-nCoV в России
08.04.2020 //  Автор: .ВОЗ
  » И снова о них
07.04.2020 //  Автор: пенсионер
  » О сборе пожертвований на медоборудование
07.04.2020 //  Автор: Серёга
  » Профилактики распространения вируса отодвинула и рыбалку
07.04.2020 //  Автор: Серёга
  » Приветствую Вас
07.04.2020 //  Автор: Виталий
  » Администрация магнита
07.04.2020 //  Автор: Ира
  » Маски - где?
07.04.2020 //  Автор: парг
  » Очень важно!
07.04.2020 //  Автор: Валера.
  » Что делать или кому на Руси жить хорошо
07.04.2020 //  Автор: Серёга
  » Подарочки от власти
07.04.2020 //  Автор: Дед Мороз
  » Чёрный понедельник и что дальше?
06.04.2020 //  Автор: выходной
  » Русская реакция на эпидемию коронавируса
06.04.2020 //  Автор: х/з
  » Путин о Татарском вале в Усмани
06.04.2020 //  Автор: прекрасно
  » Карантин . Какие запреты в действии .
05.04.2020 //  Автор: Светлана
  » « Хочешь есть калачи - не лежи на печи »или про свиновода А.
05.04.2020 //  Автор: подсказать
  » Из-за эпидемии Олимпиада в Токио отменяется?
05.04.2020 //  Автор: Серёга
  » Стихи и песни о городе Усмань
04.04.2020 //  Автор: selena
  » Усманские электрические сети
03.04.2020 //  Автор: Новохудоносор Васильевич
  » Работа.
03.04.2020 //  Автор: Больная тема.
  » Работа.
03.04.2020 //  Автор: Больная тема.
  » Кулинарное шоу - развод лохов
03.04.2020 //  Автор: namsu
  » Вопрос Мазо и Васильченко
03.04.2020 //  Автор: Короновирус
  » Здоровым людям не требуется носить защитные маски
03.04.2020 //  Автор: ВОЗ
  » Если я думаю, что болел, нужно ли окружающим знать об этом?
02.04.2020 //  Автор: разное
  » Бассейн в Усмани
01.04.2020 //  Автор: zorrovskaya
  » Чума
01.04.2020 //  Автор: Надежда
  » Где делают гравировку?
31.03.2020 //  Автор: Михаил
  » Страна справится!
31.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Социально-экономическое состояние Усманского р-на
31.03.2020 //  Автор: всдох
  » Обращение губернатора к жителям области
30.03.2020 //  Автор: Серёга
  » Коронавирус: хорошие новости. 25 марта 2020
30.03.2020 //  Автор: Серёга
  » 5 ПРИЧИН НЕ БУХАТЬ!!!
30.03.2020 //  Автор: Алкаши==Наркоманы!
  » Мое почтение
30.03.2020 //  Автор: Виталий
  » Режим повышенной готовности введен в России
30.03.2020 //  Автор: ЧС



Внимание! Для того чтобы закрепить за собой ник на форуме и сайте
зарегистрируйтесь, а затем авторизуйтесь.







Тел.: 8-920-244-92-35; 8-910-258-74-33. Е-mail:  usman48ru@yandex.ru; usman48@bk.ru
Усмань 48 - современный информационно-справочный городской портал города Усмань Липецкой области.
Администрация сайта не несет ответственности за комментарии и информацию пользователей.
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.